Интеграция плагина AMLBot.

Хотим сообщить нашим клиентам о том, что Crybex первым среди всех обменных пунктов СНГ интегрировал плагин AMLBot в систему сервиса.

На протяжении всего периода работы обменного пункта Crybex, наша команда проводила анализ адресов и транзакций наших пользователей вне системы, для предотвращения использования сервиса в незаконных целях. Теперь же этот процесс максимально упрощён, а также полностью автоматизирован.

Далее мы попытаемся объяснить нашим пользователям и просто гостям сервиса, почему нужно использовать AMLBot, а также какую задачу он выполняет.

Если Вы не являетесь опытным пользователем, который по праву может назвать себя частью криптосообщества, Вам, наверное, неизвестны следующие обозначения: FATF, AML, 5AMLD. И если это действительно так, советуем ознакомиться с этой статьёй.

В сфере криптовалют, как и в другой системе, связанной с денежными переводами, остро стоит вопрос борьбы с отмыванием денег, полученных незаконным путём (финансирование терроризма, наркоторговля, торговля оружием и т.д.). Криптовалюты предоставляют своим владельцам высокий уровень анонимности, что ,безусловно, привлекает много новых пользователей, среди которых также найдутся те, кто имеет не самые чистые помыслы.

FATF — группа разработки финансовых мер для борьбы с отмыванием денег. Одна из самых весомых организаций, занимающихся этой деятельностью, но далеко не единственная. Такие организации нередко работаю с государственными структурами, поэтому не стоит думать об отсутствии последствий за действия с криптовалютой, которая имеет высокорисковые источники происхождения.

5AMLD — директива Европейского Парламента и Совета Европейского Союза о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма. Эта директива обозначила требования и обязанности финансовых структур, а также компаний и сервисов, деятельность которых напрямую связанная с электронными валютами, криптовалютами.

Сrystal Blockchain, Chainanalysis и AMLBot имеют своё программное обеспечение, которое проверяет криптокошельки, входящие и исходящие транзакции на связь с нелегальной деятельностью. Проверка основана на следующих особенностях:

  • Ничто не удаляется в блокчейне;
  • База данных не может и не будет удалена;
  • Информация по каждой транзакции доступна в блокчейне;
  • Биткоин и другие криптовлюты — составные.

Благодаря этому можно отследить все связи актива при помощи аналитического алгоритма. Если транзакция прошла через рискованный адрес А, то, независимо от длины цепочки до адреса назначения X, будет выявлено отношение X к A.

Пример результатов проверки с помощью AMLBot:

AMLBot checkout results

Какие выводы можно сделать?

Наш сервис занимает твёрдую позицию в вопросе о борьбе с отмыванием средств, полученных незаконным путём. Мы призываем наших пользователей действовать в рамках правил использования нашего сервиса, а попытки использовать наш сервис в незаконных целях будут предотвращаться. Каждая транзакция, а также кошелёк будут проверяться с помощью AMLBot-a, и если уровень риска будет превышать критический, Вы не сможете создать заявку на обмен, либо же транзакция будет заблокирована для выяснения источников происхождения средств.

Цель этой статьи не в том, чтобы запугать наших клиентов. Мы попытались проинформировать пользователей о вещах, которые нужно знать при использовании нашего сервиса, а также криптовалют в целом. Более того, интеграция AMLBot в систему обменного пункта нацелена на улучшения безопасности наших клиентов. Не забывайте и о том, что при создании заявки на нашем сервисе Вы можете получить результаты AML проверки.

Детальнее о AMLBot можете узнать на главной странице компании.