Канадская полиция провела крупнейшую в истории страны операцию по изъятию криптовалюты, конфисковав более $40 млн (56 млн канадских долларов) у биржи TradeOgre.

Власти заявляют, что платформа игнорировала обязательные правила KYC и регистрации, позволяя пользователям торговать полностью анонимно. По данным следователей, большая часть ее объема поступала из преступных источников, включая отмывание денег и другую незаконную деятельность.

Расследование началось в июне 2024 года после получения информации от Европола, и хотя арестов произведено не было, полиция полностью ликвидировала биржу. Официальные лица отмечают, что этот случай сигнализирует о более жестких мерах по борьбе с нерегулируемыми криптовалютными платформами в Канаде.

Этот случай является ярким напоминанием о том, что соблюдение нормативных требований не является факультативным. Биржи, игнорирующие нормативные требования, не только подвергают себя риску, но и подрывают доверие ко всей криптовалютной отрасли. Власти во всем мире ужесточают надзор, и платформы, которые хотят выжить, должны адаптироваться, предлагая как безопасность, так и прозрачность.

Несмотря на ужесточение мер, регулирующие органы не собираются полностью запрещать криптовалюту — страна даже одобрила такие продукты, как ETF XRP — но биржи, не соблюдающие нормативные требования, теперь сталкиваются с более серьезными последствиями.